5 月 18 日，据 TheBlock 报道，Samourai Wallet 和 Tornado Cash 案辩护律师已指控检方未能适当披露与财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）高级员工的电话通话，从而隐瞒了可能对案件至关重要的证据。2023 年 8 月 23 日 FinCEN 高级官员与检方的通话记录显示，该机构认为非托管协议「可能不构成货币服务业务（MSB）」，MSB 认定将直接影响对 Samourai Wallet 和 Tornado Cash「无证经营汇款业务」指控成立与否。

Tornado Cash 联合创始人 Roman Storm 以及 Samourai Wallet 联合创始人 Keonne Rodriguez 与 William Lonergan Hill 被美国检方指控洗钱、违反制裁及无证汇款业务经营。辩护方主张 FinCEN 通话记录构成无罪证据却遭隐瞒，并强调非托管特性是两协议的核心共性。而检方反驳辩称已提前数月披露相关通讯，FinCEN 官员意见仅代表「非正式个人观点」，坚持 Tornado Cash 与 Samourai 运营模式存在本质差异。